TRAINING ONLINE PELAPORAN KE PPATK

TRAINING ONLINE PELAPORAN KE PPATK

TRAINING ONLINE PELAPORAN KE PPATK

DESKRIPSI TRAINING ONLINE PELAPORAN KE PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga sentral (focal point) yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Secara internasional PPATK merupakan suatu Financial Intelligence Unit (FIU) yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan, dan meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum.

Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 huruf a, UU No. 15 tahun 2002 tentang

Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

seperti bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa

dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian,

pedagang valuta asing, dana pensiun, dan perusahaan asuransi, wajib

menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai upaya untuk

mendeteksi kegiatan pencucian uang sejak dini.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 26 huruf (e) UU TPPU, PPATK mempunyai

tugas antara lain mengeluarkan pedoman untuk membantu PJK dalam

mendeteksi ketidakwajaran transaksi keuangan nasabah. Mengingat

banyaknya kesulitan yang dialami PJK dalam melakukan hal tersebut maka

PPATK perlu menetapkan Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan

Mencurigakan bagi PJK. Selain itu pedoman in i juga merupakan

kelanjutan dari Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Sebagai bagian dari PJK, kalangan industri perbankan selama ini

dipandang telah kooperatif dengan melaporkan seluruh transaksi maupun

rekening yang diindikasikan terkait pencucian uang maupun korupsi.

Dengan pelatihan ini diharapkan para pelaku perbankan dapat lebih

memahami prosedur yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi

transaksi-transaksi yang mencurigakan.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Pelaporan ke PPATK ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING ONLINE PELAPORAN KE PPATK

Dengan mengikuti pelatihan Pelaporan ke PPATK Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Pelaporan ke PPATK dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pelaporan ke PPATK

MATERI pelatihan pengenalan PPATK online Zoom

1. Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan

2. Pentingnya identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan

3. Unsur-unsur dan Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan

4. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

5. Identifikasi Tipologi Transaksi Keuangan Mencurigakan

6. Tahap-tahap Pencucian Uang dan Modus Transaksi Money LaunderingÂ

7. Prosedur Identifikasi Nasabah

8. Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan

* Contoh Transaksi Keuangan Mencurigakan

* Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

9. Indikator dan Unsur Transaksi Keuangan yang Mencurigakan

10. Penyusunan Laporan

* Transaksi Keuangan Mencurigakan

* Transaksi Keuangan Tunai

* Transaksi Keuangan yang Dikecualikan

11 Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Pelaporan ke PPATK

METODE pelatihan konsep dasar Pelaporan ke PPATK online Zoom

Metode Training Pelaporan ke PPATK dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR pelatihan penerapan Pelaporan ke PPATK online Zoom

Instruktur yang mengajar pelatihan Pelaporan ke PPATK ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Pelaporan ke PPATK baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training Pelaporan ke PPATK ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Pelaporan ke PPATK

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh.

Jadwal Pelatihan Kelas Training 2024:

Batch 1 : 23 – 24 Januari 2024

Batch 2 : 7 – 8 Februari 2024

Batch 3 : 6 – 7 Maret 2024

Batch 4 : 23 – 24 April 2024

Batch 5 : 7 – 8 Mei 2024 || 21 – 22 Mei 2024

Batch 6 : 11 – 12 Juni 2024

Batch 7 : 17 – 18 Juli 2024

Batch 8 : 21 – 22 Agustus 2024

Batch 9 : 18 – 19 September 2024

Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2024 || 22 – 23 Oktober 2024

Batch 11 : 5 – 6 November 2024 || 19 – 20 November 2024

Batch 12 : 10 – 11 Desember 2024

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Training Tahun 2024 :

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

  • Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
  • Modul / Handout.
  • Flashdisk*.
  • Certificate of attendance.
  • FREE Bag or bagpacker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tanyakan pada kami ?

Tanyakan keperluan mu di kami ?

Marketing

Zirly

Online

ZirlyCS

Hai, ada yang dapat kami bantu ? 00.00