TRAINING ONLINE TRAINING PENERAPAN POJK TERKAIT PROGRAM APU & PPT IKNB (PASCA SCANDAL PANAMA PAPERS DAN BREXIT)
PESERTA TRAINING WEBINAR TRAINING PENERAPAN POJK TERKAIT PROGRAM APU & PPT IKNB (PASCA SCANDAL PANAMA PAPERS DAN BREXIT)
Apakah anda seorang:
staff di sebuah perusahaan?
karyawan di sebuah perusahaan?
manager di sebuah perusahaan?
supervisor di sebuah perusahaan?
HRD di sebuah perusahaan?
pimpinan di sebuah perusahaan?
FAKTA & DESKRIPSI TRAINING WEBINAR TRAINING PENERAPAN POJK TERKAIT PROGRAM APU & PPT IKNB (PASCA SCANDAL PANAMA PAPERS DAN BREXIT)
Tahukan anda mengenai apa itu TRAINING PENERAPAN POJK TERKAIT PROGRAM APU & PPT IKNB (PASCA SCANDAL PANAMA PAPERS DAN BREXIT)?
Kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme seakan tidak akan pernah hilang. Belum lama ini dunia digemparkan dengan bocornya jutaan dokumen finansial rahasia (dikenal dengan Panama Papers) dari firma hukum asal Panama. Diinformasikanbagaimana jejaring korupsi dan kejahatan pajak para kepala negara, agen rahasia, pesohor sampai buronan, disembunyikan di surga bebas pajak yang melibatkan banyak politikus, pemimpin negara, pengusaha, selebritis terkenal, dan bank-bank kelas dunia. Sektor IKNB sebagai bagian dari lalu lintas keuangan tidak tertutup kemungkinan bisa menjadi media pencucian uang dan pendanaan terorisme jika tidak berhati-hati.
POJK No.39/POJK.05/2015, UU No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta UU No 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme adalah panduan untuk sektor industri keuangan non bank (IKNB) didalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Diharapkan sektor IKNB seperti multi finance, koperasi, credit union, lembaga dana pensiun, asuransi, DPLK, dll dapat menjalankan bisnisnya dengan aman dan lancar.
TUJUAN TRAINING TRAINING PENERAPAN POJK TERKAIT PROGRAM APU & PPT IKNB (PASCA SCANDAL PANAMA PAPERS DAN BREXIT) UNTUK PRAKERJA
Apakah anda ingin ?
– Mengetahui budaya sadar risiko aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas front liner
– Mengetahui teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan POJK dan UU terkait
– Mampu memberikan panduan pembuatan pedoman APU & PPT sesuai POJK No 39/POJK.05/2015
BERITA BAIKNYA TRAINING TRAINING PENERAPAN POJK TERKAIT PROGRAM APU & PPT IKNB (PASCA SCANDAL PANAMA PAPERS DAN BREXIT) UNTUK PRAKERJA
Berita baiknya adalah:
Kami menyediakan pelatihan PENERAPAN POJK TERKAIT PROGRAM APU & PPT IKNB (PASCA SCANDAL PANAMA PAPERS DAN BREXIT), Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan adalah:
1. Penjelasan materi menggunakan modul yang disesuaikan dengan output/ tujuan pelatihan ini.
2. Penjelasan materi diberikan dengan metode pengalaman, sehingga dapat sesuai dengan kondisi lingkungan kerja di perusahaan Anda.
3. Penjelasan materi menggunakan media Visual, Auditory, dan Kinestethic peserta.
4. Penjelasan materi untuk menciptakan persepsi baru yang dapat merubah mindset dan pemahaman peserta pelatihan.
MATERI Pelatihan tentang TRAINING PENERAPAN POJK TERKAIT PROGRAM APU & PPT IKNB (PASCA SCANDAL PANAMA PAPERS DAN BREXIT) dan TRAINING PENERAPAN POJK TERKAIT PROGRAM APU & PPT IKNB (PASCA SCANDAL PANAMA PAPERS DAN BREXIT) tatap muka
Apa saja yang akan dibahas dalam Pelatihan
1. Budaya sadar risiko
2. Dampak Skandal Panama Papers dan Brexit Terhadap Aktivitas Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia Terhadap Sektor IKNB
3. Peran dan fungsi petugas APU-PPT
4. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
– Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
– Proses CDD dan Penerapannya
– Hubungan antara CDD dan APU-PPT
– Pemantauan profil nasabah/transaksi
5. Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
6. Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
7. Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan.
8. Teknik Anti Money Laundering (AML)
– Teknik Penempatan (Placement).
– Teknik Penyamaran (Layering).
– Teknik Pengintegrasian (Integration)
9. Tinjauan UUNo 8 Tahun 2010 (Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia)
10. Tinjauan UU No 9 Tahun 2013 (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme)
11. POJK No 39/POJK.05/2015 (Program APU & PPT Sektor IKNB)
12. Case study
INSTRUKTUR pelatihan TRAINING PENERAPAN POJK TERKAIT PROGRAM APU & PPT IKNB (PASCA SCANDAL PANAMA PAPERS DAN BREXIT) online Zoom
Instruktur yang mengajar pelatihan ini ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang TRAINING PENERAPAN POJK TERKAIT PROGRAM APU & PPT IKNB (PASCA SCANDAL PANAMA PAPERS DAN BREXIT) baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Pelatihan Kelas Training 2025:
Batch 1 : 19 – 20 Februari 2025
Batch 2 : 12 – 13 Maret 2025
Batch 3 : 16 – 17 April 2025
Batch 4 : 7 – 8 Mei 2025
Batch 5 : 11 – 12 Juni 2025
Batch 6 : 16 – 17 Juli 2025
Batch 7 : 6 – 7 Agustus 2025
Batch 8 : 10 – 11 September 2025
Batch 9 : 8 – 9 Oktober 2025
Batch 10 : 12 – 13 November 2025
Batch 11 : 10 – 11 Desember 2025
Batch 12 :
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Lokasi Training Tahun 2024 :
- Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan :
- Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
- Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali
Investasi training:
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training:
- Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
- Modul / Handout.
- Flashdisk*.
- Certificate of attendance.
- FREE Bag or bagpacker.
